Tag Archives: غسيل الأموال

«ساس» تتعاون مع ١٧ بنكا لتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر حلول مصرفية متطورة

مارسيل يمين

قال مارسيل يمين المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا بشركة ساس للبرمجيات، إن الشركة تمتلك ٢٠ عميلا بمحفظة عملائها فى مصر يتضمنهم ١٧ بنكا أبرزهم «البنك الأهلى، البنك التجاى الدولى CIB، بنك البركة، بنك مصر إيران». اقرأ المزيد »

طارق عامر: استثمرنا مايزيد عن 300 مليار جنيه لتقوية الجهاز المصرفي منذ 2003

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

طارق عامر - محافظ البنك المركزي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن إعادة بناء المؤسسات المصرفية ليس بالعمل الهين، حيث يستوجب الكثير من الالتزامات المالية، وقد استثمرنا في النظام المصرفي المصري منذ عام 2003، بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه مصري، وهو ما تطلب تحمل الكثير من المسؤوليات أمام الرأي العام والسلطات. اقرأ المزيد »

اعتقال رئيس برشلونة السابق بتهمة غسيل الأموال

وكالات

اعتقلت الشرطة الإسبانية، اليوم، رئيس نادى برشلونة السابق، ساندرو روسيل، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، فى إطار عملية مشتركة للشرطة الوطنية والحرس المدنى ضد عمليات غسيل الأموال، بحسب ما أفادته مصادر من التحقيقات.

وتنفذ الشرطة، عمليات المداهمة فى برشلونة بمنطقتى لييدا وجيرونا، وكذلك أندورا، وذلك ضمن عمليتها الأمنية “ريميت”.

وبدأت التحقيقات، على خلفية الحصول على عمولات غير قانونية، نظير نقل الحقوق السمعية والبصرية للمنتخب البرازيلى لكرة القدم، على أن يتم غسيل تلك الأموال لاحقا.

وتضع المصادر، روسيل ورئيس الاتحاد البرازيلى السابق لكرة القدم، ريكاردو تيكسيرا، على رأس المدبرين لهذه العملية.

ويقوم وكلاء تابعون لوحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية والضريبية، والشرطة الوطنية، وأفراد من الشرطة القضائية بإقليم كتالونيا من الحرس المدنى بعمليات الاعتقالات والتفتيش.